Es el Bitcoin anónimo

Al contrario de lo que en muchas ocasiones se comenta, Bitcoin no es anónimo sino pseudo-anónimo o pseudónimo.

El motivo por el cual se suele cometer este error es por las principales novedades que caracterizan al funcionamiento de las criptomonedas:

• A diferencia de en el sistema bancario tradicional, las direcciones de Bitcoin no están ligadas a identidades físicas de manera directa. Cualquier persona puede crear una nueva dirección sin la necesidad de tener la aprobación de ningún gobierno o entidad bancaria y empezar a recibir o realizar pagos.
• Las transacciones tampoco están ligadas a personas físicas sino a direcciones, hasta el punto en que es posible enviar fondos a direcciones de las cuales nadie tiene la clave privada perdiendo esas monedas para probablemente siempre. De hecho esto es una práctica típica cuando una empresa quiere recompensar a sus inversores: destruyendo monedas al enviarlas a direcciones no controladas por nadie el resto de las monedas se reevalúan positivamente al haber menos oferta para la misma demanda.
• Las transacciones de Bitcoin son extendidas de modo aleatorio por los nodos para que finalmente sean validadas por un minero que no conoce a los partícipes de la transacción.

Aún así existen maneras de deanonimizar Bitcoin, por ejemplo las direcciones podrían ser vinculadas a identidades físicas. Si una persona conocida nos hace una transacción, nos es posible ligar la dirección desde la cual nos envió los fondos a su identidad y podemos ver su balance y movimientos en todo momento. Esto es principalmente debido a que en el blockchain todas las transacciones son públicas y cualquier persona puede auditarlas, por ejemplo desde Blockchain.info.

Es por ello que Bitcoin podría ser una gran herramienta para movimientos de fondos públicos o de ONGs dificultando muchísimo la corrupción y el dinero perdido. Resulta fácil poder imaginar seguir los impuestos pagados desde las cuentas corrientes de los ciudadanos hasta la construcción de carreteras o nóminas de funcionarios.

Por otro lado, este detalle resulta un problema en el escenario en que un usuario desea pagar un café en un bar e inmediatamente está descubriendo al dueño del establecimiento el balance de su cuenta así como su historial de transacciones.

El protocolo de Bitcoin reconoce este punto débil y es precisamente ésta una de las funciones de lo que se denominan las soluciones de segunda capa. Por ejemplo The Lightning Network planea ofrecer canales de pagos privados fuera de la cadena anonimizando ciertas transacciones.

Estas soluciones de segunda capa crean mucha polémica por los defensores de que todo debería estar resuelto directamente en el blockchain, incluyendo las transacciones anónimas. Para ello existen varias criptomonedas que ofrecen privacidad y anonimato como pueden ser Monero o Zcash, pero por desgracia todavía está por ver que se pueda solucionar el gran problema de escalabilidad de las criptomonedas sin la ayuda de soluciones de segunda capa.